加拿大中国留学生沦为“钱骡”

xcy232323

按加拿大安全和国防专家透露的消息，加拿大的国际留学生正在充当“钱骡”，帮助将来自外国的黑钱洗白，尤其是来自中国大陆和香港的黑钱。
位于安省的加拿大王家军事学院和王后大学的教授克里斯蒂安·勒普雷希特（Christian Leuprecht）说，每个洗钱计划的金额，从10万元到数百万元不等。

“这些学生在加拿大开设银行账户，并通过电汇，接收来自海外玩家的大笔款项。”他说。

“钱骡”是指有意或无意地代表犯罪组织或洗钱者转移犯罪所得赃款的个人。

留学生成为被招募对象
加拿大骑警（RCMP）女发言人罗宾·珀西瓦尔（Robin Percival）说：“学生经常成为招募钱骡的对象。”

“专业洗钱者通过互联网及社交媒体网站，寻找满足其种族或人口特征要求的对象。”她说，罪犯在网络上宣传：学生在家工作，就可以赚到钱。“由于社交媒体被广泛使用，以及快速轻松赚钱方式的广告，加上年轻人缺乏财务经验，学生特别容易受到虚假广告的影响。”

按这种洗钱方式，“钱骡”在收到资金后，将其转交给洗钱网络中的另一个组织。

勒普雷希特说：“学生有时会分得一杯羹，有时会一无所获，因为他们在家乡的亲人受到威胁。”

这些学生面对的情况是，他们的金融交易，可能会引起调查人员的注意。

“他们的银行账户，显示了来自各种未知来源的大量现金存款，以及现金进、出活动。”加拿大金融情报机构FINTRAC在其年度报告中说，这些银行账户活动不符合国际学生的正常财务状况。

这些来路不明的资金，通常会通过赌场、购买房地产、豪华汽车和其它高价值商品来洗白。

“钱骡”或被逐出加拿大
勒普雷希特说，加拿大官员刚开始意识到该问题，而他们在澳大利亚的同行已经对此类活动进行了数年的调查。

“我们可以假设，这些洗钱者已经在加拿大经营了很长时间。”他说，以加拿大的行事方式，可能需要花一段时间才能跟上形势的要求。

专家敦促加拿大国际项目的官员，对国际学生进行虚假招聘广告教育，提醒他们在社交媒体上与不认识的人聊天时保持谨慎。此外，他们应该让留学生知道参与洗钱的风险。“钱骡”如果被抓到，可能会被关进监狱，或被驱逐出加拿大。
标签：
加拿大钱骡